Агентство РК по финансовому мониторингу
27.07.2026, 23:47
Остановить «долговую спираль»: брать кредиты ради кредитов не смогут должники в Казахстане
Банкам запретят выдавать новые потребительские кредиты заемщикам с просроченной задолженностью, а также введут другие ограничения для снижения закредитованности населения
Преступная группа оформляла фиктивные кредиты по программе поддержки агробизнеса с использованием подставных лиц. По делу установлены 33 эпизода, оформлены 24 фиктивных кредита и использованы 54 несуществующих объекта залога
21.07.2026, 10:20
Из русла Тобола незаконно добыли песка на 719 млн тенге
Площадь нарушенных земель превысила 28 тыс. кв.м
Следствие установило, что руководитель ТОО «Forte Clinic (Tumar)» организовал схему фиктивного прикрепления пациентов к клинике, чтобы незаконно получать финансирование из Фонда социального медицинского страхования
13.07.2026, 19:04
В Атырау врач брал деньги за бесплатные операции по ОСМС: ущерб превысил 8 млн тенге
По версии следствия, хирург скрывал от пациентов, что операции по удалению варикоза проводятся бесплатно в рамках ОСМС. За два года подозреваемый получил более 8 млн тенге от пациентов, а клиники дополнительно — почти 15 млн тенге из Фонда медстрахования
09.07.2026, 13:12
Из Кыргызстана в Казахстан: раскрыта схема контрабанды сигарет с использованием «Хавалы» (ВИДЕО)
По данным АФМ, участники транснациональной группы незаконно ввозили сигареты из Кыргызстана, а для сокрытия финансовых операций использовали неформальную систему денежных переводов «Хавала»
08.07.2026, 16:10
112 млрд тенге через счета дропперов: как мошенники вовлекли больше 500 казахстанцев в свои схемы (ВИДЕО)
С начала года Агентство по финмониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, установило больше 40 организаторов преступных схем и заблокировало свыше тысячи дроп-карт
03.07.2026, 14:10
Экс-депутата будут судить за хищение 2,6 млрд тенге субсидий в Алматинской области (ВИДЕО)
По версии следствия, бывший депутат организовал схему незаконного получения субсидий через 29 крестьянских хозяйств. Часть денег была вложена в акции, выведена через микрофинансовую организацию и потрачена в казино
02.07.2026, 11:18
Предупрежден – значит, вооружен: в Шымкенте рассказали, как ИИ помогает выявлять налоговые нарушения
В Департаменте экономических расследований заявили, что акцент смещается с наказания на профилактику экономических преступлений. Для выявления незаконных схем сокрытия доходов правоохранители внедряют технологии искусственного интеллекта
01.07.2026, 12:41
Сотни мужчин «получили» дорогостоящую женскую операцию в Мангистау
По версии следствия, две частные клиники завышали стоимость лечения, используя код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин. Ущерб Фонду социального медицинского страхования превысил 221 млн тенге