Агентство РК по финансовому мониторингу
Покупателям жилья оформляли документы, которые не давали им права собственности на объекты
По данным следствия, заемщикам перечисляли сумму меньше заявленной и удерживали скрытые комиссии. Деньги возвращались через банковские карты третьих лиц
04.09.2026, 10:45
Фермер указал ложные данные о скоте и получил десятки миллионов в Акмолинской области
В Акмолинской области расследуют дело о возможном хищении бюджетных средств, выделенных на развитие животноводства. По версии следствия, недостоверные сведения о поголовье скота позволили получить субсидии на сумму свыше 50 млн теңге
01.09.2026, 10:16
Больше 8 тысяч вкладчиков и 21 млрд теңге: в Конаеве осудили руководителей Amanat Drive
Из привлеченных средств больше 1,8 млрд теңге вывели и обналичили через подконтрольные компании
27.08.2026, 09:44
774 млн тенге и 78 эпизодов: в СКО осудили нелегального кредитора
Мужчину осудили за незаконную выдачу займов без лицензии
27.07.2026, 23:47
Остановить «долговую спираль»: брать кредиты ради кредитов не смогут должники в Казахстане
Банкам запретят выдавать новые потребительские кредиты заемщикам с просроченной задолженностью, а также введут другие ограничения для снижения закредитованности населения
Преступная группа оформляла фиктивные кредиты по программе поддержки агробизнеса с использованием подставных лиц. По делу установлены 33 эпизода, оформлены 24 фиктивных кредита и использованы 54 несуществующих объекта залога
21.07.2026, 10:20
Из русла Тобола незаконно добыли песка на 719 млн тенге
Площадь нарушенных земель превысила 28 тыс. кв.м
Следствие установило, что руководитель ТОО «Forte Clinic (Tumar)» организовал схему фиктивного прикрепления пациентов к клинике, чтобы незаконно получать финансирование из Фонда социального медицинского страхования
13.07.2026, 19:04
В Атырау врач брал деньги за бесплатные операции по ОСМС: ущерб превысил 8 млн тенге
По версии следствия, хирург скрывал от пациентов, что операции по удалению варикоза проводятся бесплатно в рамках ОСМС. За два года подозреваемый получил более 8 млн тенге от пациентов, а клиники дополнительно — почти 15 млн тенге из Фонда медстрахования