Агентство РК по финансовому мониторингу
29.06.2026, 15:10
Незаконную добычу золота пресекли в области Абай: изъяты техника и драгоценный металл (ВИДЕО)
Во время спецоперации обнаружены три нелегальных участка, где велась разведка и добыча драгоценных металлов. Следствие изъяло металл золотистого цвета, промывочное оборудование, спецтехнику и автотранспорт
25.06.2026, 11:01
Контрабанда топлива на миллиарды: в Казахстане пресекли больше 700 попыток вывоза бензина и дизтоплива
С начала года АФМ совместно с правоохранительными органами пресекло 712 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов. Выявлены несколько крупных схем контрабанды нефтепродуктов
24.06.2026, 12:31
Ущерб на 1,2 млрд тенге: главу компании технадзора объявили в розыск в ВКО (ВИДЕО)
АФМ расследует возможные нарушения при строительстве семи социальных объектов в Восточно-Казахстанской области и области Абай. По данным следствия, руководитель компании подписывал документы с недостоверными сведениями об объемах выполненных работ
22.06.2026, 15:33
Кадровые перестановки в АФМ: назначены главы департаментов экономических расследований в 8 областях
Агентство по финмониторингу обновило региональное руководство. Опубликован список назначений
22.06.2026, 09:18
221 млн тенге на вейпах: АФМ раскрыло масштабную схему незаконной торговли (ВИДЕО)
Запрещенную продукцию продавали через социальные сети и доставляли курьерами. Для сокрытия денежных переводов использовались дропперы
18.06.2026, 09:49
Больше 251 млн тенге сельхозсубсидий похитили через фиктивные документы в Алматинской области
Суд вынес приговор по делу о хищении государственных субсидий и выписке фиктивных электронных счетов-фактур. Двое фигурантов получили до шести лет лишения свободы
В деле выявлена организованная преступная схема. Доходы легализовывались через покупку автомобилей
12.06.2026, 16:58
В «Правительстве для граждан» прокомментировали схему незаконного оформления ИИН в Астане
В «Правительстве для граждан» прокомментировали расследование АФМ. В госкорпорации сообщили о выявленных нарушениях при оформлении ИИН иностранным гражданам и заявили о передаче материалов в правоохранительные органы
Следствие установило, что сотрудники ЦОНа вносили ложные данные в информационную систему и оформляли фиктивные заявки на получение ИИН иностранцами. Уголовное дело уже направлено в суд.
10.06.2026, 11:58
Обещала доход до 735 тысяч тенге в день: в Кызылорде осудили организатора финпирамиды WornerBros
Организатор привлекала граждан в финпирамиду через платформу WornerBros, обещая высокий доход за просмотр видео и фильмов. Также она обещала участие в VIP-пакетах стоимостью до 11 млн тенге