Через сотни банковских терминалов провели 191 млрд теңге для интернет-казино
По данным АФМ, платежи проводили через инфраструктуру трех подконтрольных компаний, используя сотни терминалов, чужие реквизиты и фиктивные сайты
Агентство РК по финансовому мониторингу завершило расследование дела о пособничестве незаконной деятельности интернет-казино, через которые провели операции на 191 млрд теңге, передает Azattyq Rýhy.
По данным пресс-службы ведомства, для обслуживания зарубежных онлайн-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN, использовалась платежная инфраструктура трех подконтрольных компаний. В нее входили сотни терминалов в различных банках.
Общий объем проведенных операций составил 191 млрд теңге. Расчетное комиссионное вознаграждение достигло 286 млн теңге.
«Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту», – говорится в сообщении.
Организатора схемы поместили под стражу. По решению суда арестованы четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными.
Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
