217 млн теңге и 25 квартир: как организатор финпирамиды R.O.I. выводил деньги вкладчиков в Алматы
Потерпевшими признаны 275 человек. По данным АФМ, организаторы вывели 94 млн теңге на счета связанных лиц, а суд арестовал три автомобиля, квартиры и банковские счета
В Алматы расследуют дело финансовой пирамиды R.O.I., которая работала под видом потребительского кооператива и привлекала деньги граждан на покупку автомобилей и недвижимости, передает Azattyq Rýhy.
По данным пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу, участникам предлагали программы приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого с ними заключали договоры паенакопления и принимали денежные взносы.
Однако вместо реальной предпринимательской деятельности деньги новых участников направляли на выплаты тем, кто вступил в кооператив раньше.
«В настоящее время потерпевшими признаны 275 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму 217 млн теңге. Следствием установлено, что организаторы вывели из кооператива 94 млн теңге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар», под видом оплаты консультационных услуг», – говорится в сообщении.
После начала судебных споров в 2022 году в Алматы создали еще шесть потребительских кооперативов – ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek.
По версии следствия, они находились под контролем руководителя ПК «R.O.I.» и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива. Эти счета были арестованы частными судебными исполнителями.
Организатора поместили под стражу на два месяца. С санкции суда арестованы три автомобиля, 25 квартир и банковские счета. Расследование продолжается.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.
