Агентство РК по финансовому мониторингу
08.06.2026, 11:46
Обещали доход и подарки за новых участников: около 1,5 тысячи казахстанцев пострадали от финпирамиды CVK
Участникам обещали фиксированную доходность, бонусы за привлечение новых вкладчиков и ценные подарки. В рамках расследования уже заморожены криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT.
04.06.2026, 17:48
190 тысяч тонн бензина АИ-92 незаконно вывезли из Казахстана: раскрыта схема на 37,2 млрд тенге
В Казахстане раскрыли преступную группу, незаконно вывозившую бензин за рубеж. Задержаны цистерны с нелегальным бензином на станции Турксиб
02.06.2026, 09:39
Ущерб на 211 млн тенге: жилье для социально уязвимых граждан не достроили в Кокшетау
АФМ расследует многомиллионное хищение при строительстве социального жилья в Кокшетау. Подозреваемого взяли под стражу
26.05.2026, 10:17
Мошенничество на 490 млн тенге: 56 компаний попали под проверку после расследования АФМ
АФМ завершило расследование крупного дела о фиктивном опыте в госзакупках. Раскрыта преступная группа из 11 человек
22.05.2026, 11:55
WhatsApp-группы и «пассивный доход»: сотни казахстанцев пострадали от финпирамиды из Жамбылской области
Жертвами финансовой пирамиды «ENVIDA AI» стали больше 370 человек. Вкладчики проживают в шести регионах Казахстана
18.05.2026, 09:18
Фиктивная регистрация 82 машин: в преступную группу входили нотариус и автоинспектор
АФМ ликвидировало преступную группу по незаконной регистрации авто в трех регионах Казахстана. Ущерю государству составил 705 млн тенге
Участники схемы выписывали фиктивные счета-фактуры для ухода от налогов
12.05.2026, 09:06
Более 1,3 млрд тенге похитили через колледжи Шымкента: схемой из колонии руководила осужденная
Были арестованы три квартиры, в том числе в Дубае
08.05.2026, 16:16
Раскрыта схема незаконного ввоза в Казахстан грузовиков класса «Евро-2»
Под видом экологического класса «Евро-5»
21.04.2026, 09:11
Директор стройкомпании задержан за хищение 2 млрд тенге в Петропавловске
Возбуждено дело о хищении на стройке путепровода