Больше 400 млн теңге перевели через обменник для наркомагазина в Актобе (ВИДЕО)
Ежедневно проводилось до 70 операций, а общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, или 400 млн теңге
В Актюбинской области раскрыли схему денежных переводов в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
По данным следствия, схему организовал житель Актобе. Он создал в социальных сетях группу-обменник и привлек к работе семерых сообщников. Участники разделили обязанности и обрабатывали платежи круглосуточно, работая в дневные и ночные смены.
Покупателей интернет-магазина направляли в этот обменник для оплаты заказов. Как только деньги поступали, им сообщали координаты тайников-закладок с наркотиками.
«Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций. Для приёма денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц – дропперов. В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса», – говорится в сообщении.
По данным АФМ, общий объем переводов составил более 918 тысяч USDT. Это эквивалентно более чем 400 млн теңге.
Организатора схемы поместили под стражу. Расследование продолжается.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.
Видео пресс-службы АФМ
