Схему нелегальных онлайн-казино с оборотом в 188 млрд теңге раскрыли в Казахстане (ВИДЕО)
По данным АФМ, деньги игроков проводили через банковские терминалы, а затем переводили в криптовалюту. По делу арестовали активы на 1,4 млрд теңге
Нелегальные онлайн-казино Nomadgames и Sultangames использовали сложную платежную схему, чтобы принимать деньги игроков и скрывать их происхождение в Казахстане. Столичный Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершил расследование дела о незаконной работе этих сайтов и их зеркальных копий, передает Azattyq Rýhy.
Как сообщили в пресс-службе АФМ, для приема денег игроков использовали платежные организации, банковские терминалы, электронные кошельки и криптовалюту.
По данным следствия, в схеме участвовали представители банковского сектора.
«Они помогали подключать платежные сервисы, заключали договоры без необходимых проверок и присваивали терминалам специальные коды. Чтобы скрыть нелегальные операции, платежи оформляли как законную букмекерскую и другую деятельность. В итоге через электронные терминалы провели более 188 млрд теңге», – говорится в сообщении.
Для перевода денег использовали подконтрольную компанию. По фиктивному договору на ее счета поступило 10 млрд теңге. Затем средства переводили в криптовалюту и отправляли на кошельки подозреваемых. Общая сумма перемещенных таким образом цифровых активов составила 19 млн USDT.
По решению суда арестовали три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и деньги на банковских счетах на общую сумму 1,4 млрд теңге.
Трех подозреваемых взяли под стражу, еще трем назначили залог. Двое находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передали в суд.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.
Видео пресс-службы АФМ
