Агентство РК по финансовому мониторингу
09.02.2022, 09:54
Казахстанских бухгалтеров проверят на отмывание доходов
Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финмониторинга
04.02.2022, 14:49
Арестован замакима Мангистауской области
Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
04.02.2022, 11:59
«Вымогал 100 миллионов»: банкротный управляющий задержан в Костанае
С санкции суда он арестован на 2 месяца
03.02.2022, 15:37
Преступная группа обналичила более 3 миллиардов тенге в Алматы
В ее составе действовали семь человек
Агентство по финмониторингу ищет пострадавших граждан
28.01.2022, 22:36
Похитила 50 млн тенге: главбуха дома школьников осудили в Алматы
Она причинила материальный ущерб государству в особо крупном размере.
Финансовая пирамида, по версии следствия, действовала под видом кооператива
15.01.2022, 16:43
Задержан бывший вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев
Ранее сегодня он был освобожден от занимаемой должности
05.01.2022, 11:09
«Цену на газ поднял без причины»: директор завода задержан в Жанаозене
Вместе с ним был задержан глава центра электронных торгов по сжиженному газу
За хищение бюджетных средств осуждены 5 человек