Агентство РК по финансовому мониторингу
14.02.2022, 15:51
Проверки на казахстанско-китайской границе: за три недели возбуждены 8 уголовных дел
Также Агентством по финмониторингу были возбуждены 24 административных дела
Усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты
14.02.2022, 15:04
«Невзирая на лица и должности»: Президент поручил активизировать работу по возврату активов в Казахстан
Глава государства считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей
09.02.2022, 09:54
Казахстанских бухгалтеров проверят на отмывание доходов
Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финмониторинга
04.02.2022, 14:49
Арестован замакима Мангистауской области
Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
04.02.2022, 11:59
«Вымогал 100 миллионов»: банкротный управляющий задержан в Костанае
С санкции суда он арестован на 2 месяца
03.02.2022, 15:37
Преступная группа обналичила более 3 миллиардов тенге в Алматы
В ее составе действовали семь человек
Агентство по финмониторингу ищет пострадавших граждан
28.01.2022, 22:36
Похитила 50 млн тенге: главбуха дома школьников осудили в Алматы
Она причинила материальный ущерб государству в особо крупном размере.
Финансовая пирамида, по версии следствия, действовала под видом кооператива