Агентство РК по финансовому мониторингу
16.04.2022, 00:30
Известные бренды стиральных порошков изготавливали в ванне в Шымкенте
Видео появилось в Сети
Женщины создали финансовую пирамиду
13.04.2022, 07:00
На видео сняли задержание казахстанца, сбывавшего поддельные доллары
Им оказался житель Туркестанской области
Директора ТОО поместили под стражу
05.04.2022, 16:26
Десятки тонн сигарет незаконно ввез в Казахстан иностранец
Мужчина был задержан
04.04.2022, 21:47
2 миллиарда тенге незаконно получил «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» в Атырау
Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу
31.03.2022, 10:15
Ущерб на миллиарды: влиятельный бизнесмен выводил деньги из Delta Bank
Завершено расследование в отношении топ-менеджеров банка
Был осужден руководитель одного из ТОО
С гражданами заключались договора о предоставлении финансовой помощи
Доверчивым гражданам предлагали внести свои деньги в инвестиционные проекты