Агентство РК по финансовому мониторингу
16.02.2022, 18:00
Контрабанду на 97 млн пытались вывезти из Казахстана
Фуры с контрабандным товаром направлялись в Афганистан
16.02.2022, 15:26
Часть аудиторов скрывает подозрительные операции – АФМ
В системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финмониторингу зарегистрированы 418 аудиторских организаций
14.02.2022, 15:51
Проверки на казахстанско-китайской границе: за три недели возбуждены 8 уголовных дел
Также Агентством по финмониторингу были возбуждены 24 административных дела
Усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты
14.02.2022, 15:04
«Невзирая на лица и должности»: Президент поручил активизировать работу по возврату активов в Казахстан
Глава государства считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей
09.02.2022, 09:54
Казахстанских бухгалтеров проверят на отмывание доходов
Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финмониторинга
04.02.2022, 14:49
Арестован замакима Мангистауской области
Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
04.02.2022, 11:59
«Вымогал 100 миллионов»: банкротный управляющий задержан в Костанае
С санкции суда он арестован на 2 месяца
03.02.2022, 15:37
Преступная группа обналичила более 3 миллиардов тенге в Алматы
В ее составе действовали семь человек
Агентство по финмониторингу ищет пострадавших граждан