Из-за чего затянулось расследование дела о вайнерах, рассказали в МВД

Большое количество участников проходит по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, из-за этого расследование затянулось, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Длительность расследования связана с необходимостью анализа большого объема финансовых и других документов, назначением и проведением ряда судебных экспертиз, значительного числа участников процесса, с которыми необходимо проведение ряда следственных действий», - пояснили в Министерстве внутренних дел.

Как напомнили в ведомстве, Департаментом полиции Алматы продолжается досудебное расследование по части третьей статьи 217 УК РК. В рамках расследования к уголовной ответственности привлечены 14 лиц. Сейчас 10 из них находятся под стражей, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога и подписка о невыезде, двое объявлены в международный розыск.

В отношении подозреваемых меры пресечения применены с соблюдением требований статьи 139 УПК (обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения), с учетом их личности, наличия постоянного места жительства, места работы и другое.

«В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, органом расследования наложены аресты на имущество подозреваемых и на имущество, зарегистрированное на ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology», - отметили в МВД.

Напомним, весной 2021 года казахстанцы писали заявления на руководство ТОО «Astex.kz» и ее партнеров. Организация обещала «прокрутить» деньги на тендерах, а взамен ежемесячно платить высокие проценты – 20% от вложенной суммы. Эту компанию рекламировала продюсер Баян Алагузова. Ранее мы подробно писали об этом.

Другая компания - ТОО «Mudarabah Capital» - была агентом ТОО «Astex.kz». В рекламе этой компании принимали участие популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Азизжан Саидбаев и Мейирхан Шерниязов. 

Главу этой компании полиция задержала в октябре прошлого года. В декабре задержали еще двоих сотрудников этой фирмы. 

Вайнера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой. Их арестовали на 2 месяца. Азизжана Саидбаева объявили в розыск.

В Казахстане введут уголовную ответственность за рекламу финпирамид.