Как два казахстанца заработали на нелегальных займах больше 579 млн теңге

Больше 1 600 жителей Костанайской области воспользовались услугами нелегальной сети займов, которая за два года принесла организаторам свыше 579 млн теңге, передает Azattyq Rýhy.

Как сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, в 2024-2025 годах двое жителей области организовали деятельность четырех подконтрольных компаний – ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com».

Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области. Клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации.

«Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавались денежные средства под залог имущества. За пользование ими взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%. При этом письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение», – говорится в сообщении.

За два года услугами сети воспользовались больше 1 600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн теңге.

Суд назначил обоим наказание в виде двух лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе пяти квартир, трех автомашин и двух земельных участков.

Приговор суда не вступил в законную силу.