Разыскиваемую с 2022 года руководительницу структуры Finiko вернули из Турции (ВИДЕО)

Руководительницу структурного подразделения The Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает Azattyq Rýhy.

Операцию провели Департамент АФМ по городу Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.

По данным следствия, реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность The Finiko не осуществлялась.

«Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денежных средств, поступавших от новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан. В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн теңге.

Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов были осуждены на сроки до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.

Видео пресс-службы АФМ