Полиция расследует дело о финансовой пирамиде
Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы, передает Azattyq Rýhy.
Речь идет об участниках ТОО «MUDARABAН CAPITAL» - гражданине Ш. и гражданине Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован «залог», а также гражданине М. и гражданине К., находившихся на период досудебного расследования под «домашним арестом».
В полиции уточнили, что речь идет об участниках Mudarabah Capital вайнерах Мейржане Туребаеве и Меирхане Шерниязове.
«Напомним, они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении Департамента полиции Алматы по статье 217 части 3 Уголовного кодекса РК. Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой», - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «MUDARABAН CAPITAL».
Напомним, весной 2021 года казахстанцы писали заявления на руководство ТОО «Astex.kz» и ее партнеров. Организация обещала «прокрутить» деньги на тендерах, а взамен ежемесячно платить высокие проценты – 20% от вложенной суммы. Эту компанию рекламировала продюсер Баян Алагузова. Ранее мы подробно писали об этом.
Другая компания - ТОО «Mudarabah Capital» - была агентом ТОО «Astex.kz». В рекламе этой компании принимали участие популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Азизжан Саидбаев и Мейирхан Шерниязов.
Главу этой компании полиция задержала в октябре прошлого года. В декабре задержали еще двоих сотрудников этой фирмы.
Вайнера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой. Азизжана Саидбаева объявили в розыск.
Казахстанцы требуют сурового наказания блогеров за рекламу финпирамид. В МВД рассказали об уголовном деле в отношении 3 казахстанских вайнеров.
Сам Мейржан Туребаев записал видеообращение, в котором изложил свою версию произошедшего.