Алматинка незаконно обналичила более 2 млрд тенге
Она получила материальное вознаграждение
Жительница Алматы осуждена за незаконное обналичивание денег, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Территориальным департаментом Агентства по Алматы завершено досудебное расследование в отношении Т. Еремеевой, занимавшейся преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствием установлено, что она в период с конца 2019 по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд тенге.
Преступные действия осуществлены за материальное вознаграждение через подконтрольные ей 6 компаний.
Еремеева осуждена к 4 годам 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
