В создании и руководстве финпирамидой подозревают мужчину, ранее судимого за незаконное распространение порнографических материалов или предметов
Жертв финансовой пирамиды ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» разыскивает полиция Алматы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Polisia.kz.
27 апреля в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением по факту создания и руководства финансовой пирамиды (статья 217 Уголовного кодекса РК) обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD Technology».
«В ходе досудебного расследования установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.
Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО «Astex.kz» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Вместе с тем, установлено и другие компании, через которые в ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» переводились денежные потоки от вкладчиков», – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
В создании и руководстве финансовой пирамидой подозревается 39-летний гражданин К., ранее судимый по статье 311 УК РК (незаконное распространение порнографических материалов или предметов), и 47-летний гражданин М. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание. В суде санкционировано постановление о производстве обыска по юридическим адресам ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology».
«Имеется процессуальная необходимость, обратиться к гражданам на предмет установления других лиц, пострадавших от преступных действий руководства вышеназванных ТОО. Для этих целей сообщаем телефоны, куда потерпевшие могут обратиться за помощью: 8-778-375-16-00 и 8-775-594-42-00», – заключил Рустам Абдрахманов.
Напомним, ранее в редакцию AR обратились пострадавшие. Они вложились в инвестиционную компанию «Astex», обещавшую «прокрутить» деньги на тендерах, а взамен ежемесячно платить высокие проценты – в два раза выше банковских. Пузырь, разумеется, лопнул.
«Пришли по рекламе Баян Алагузовой». Рухнула очередная финансовая пирамида
По словам Баян Алагузовой, реклама была снята в 2019 году. Тогда продюсера якобы убедили в «честности» компании.
Баян Алагузова: Компания, которую я рекламировала, работала честно
Казахстанский юрист Сергей Уткин предложил сажать в тюрьму блогеров за рекламу финансовых пирамид.