Гражданин Турции провернул преступную схему на 1 млрд тенге в Алматы: подробности
В Алматы раскрыли крупную мошенническую схему. Иностранец легализовал преступные доходы через недвижимость
Гражданин Турции в городе Алматы организовал масштабную незаконную схему по выписке фиктивных счетов-фактур через подконтрольные ему компании. Формально оформленные сделки не сопровождались реальным выполнением работ и поставкой товаров, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
По данным материалов дела, общий оборот по фиктивным документам превысил 1 миллиард тенге, что позволило участникам схемы незаконно извлекать доход и формировать теневые финансовые потоки.
«В результате преступных действий он получил имущественную выгоду, которую легализовал, приобретя нежилое помещение в столице и сдав его в аренду. Суд первой инстанции назначил наказание в виде лишения свободы, применив амнистию, однако вопрос об обязательной конфискации самого помещения и дохода от сдачи его в аренду разрешён не был», – говорится в сообщении.
По кассационному протесту вышестоящий суд изменил судебные акты.
Осужденному назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества и в собственность государства обращено нежилое помещение и доход результата сдачи в аренду.
