Компания обещала казахстанцам ежемесячную прибыль до 150%
В Казани полицейские задержали одного из сооснователей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ИА «Татар-информ».
Как стало известно, задержали Кирилла Доронина оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел РФ по Республике Татарстан. По информации агентства, Кирилла Доронина вызвали на допрос в здание Главного следственного управления (ГСУ) МВД по РТ на Губкина, во время которого и задержали.
В декабре 2020 года в ГСУ МВД по РТ было возбуждено уголовное дело по статье «Организация финансовой пирамиды». В офисах компании прошли обыски.
В середине июля этого года в России появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. Через неделю в правоохранительные органы начали поступать первые заявления от вкладчиков.
По информации проуратуры города Алматы, международная финансовая пирамида действовала и в Казахстане. Компания Finiko привлекала в социальных сетях денежные средства граждан с условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы. При этом сумма минимального вклада должна составлять 500 долларов США. Число вкладчиков, по данным сайта компании, превышает 165 тысяч из разных стран мира (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие).
Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка проведен анализ деятельности компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды.