АФМ
09.07.2026, 13:12
Из Кыргызстана в Казахстан: раскрыта схема контрабанды сигарет с использованием «Хавалы» (ВИДЕО)
По данным АФМ, участники транснациональной группы незаконно ввозили сигареты из Кыргызстана, а для сокрытия финансовых операций использовали неформальную систему денежных переводов «Хавала»
08.07.2026, 16:10
112 млрд тенге через счета дропперов: как мошенники вовлекли больше 500 казахстанцев в свои схемы (ВИДЕО)
С начала года Агентство по финмониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, установило больше 40 организаторов преступных схем и заблокировало свыше тысячи дроп-карт
03.07.2026, 14:10
Экс-депутата будут судить за хищение 2,6 млрд тенге субсидий в Алматинской области (ВИДЕО)
По версии следствия, бывший депутат организовал схему незаконного получения субсидий через 29 крестьянских хозяйств. Часть денег была вложена в акции, выведена через микрофинансовую организацию и потрачена в казино
02.07.2026, 11:18
Предупрежден – значит, вооружен: в Шымкенте рассказали, как ИИ помогает выявлять налоговые нарушения
В Департаменте экономических расследований заявили, что акцент смещается с наказания на профилактику экономических преступлений. Для выявления незаконных схем сокрытия доходов правоохранители внедряют технологии искусственного интеллекта
01.07.2026, 12:41
Сотни мужчин «получили» дорогостоящую женскую операцию в Мангистау
По версии следствия, две частные клиники завышали стоимость лечения, используя код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин. Ущерб Фонду социального медицинского страхования превысил 221 млн тенге
29.06.2026, 15:10
Незаконную добычу золота пресекли в области Абай: изъяты техника и драгоценный металл (ВИДЕО)
Во время спецоперации обнаружены три нелегальных участка, где велась разведка и добыча драгоценных металлов. Следствие изъяло металл золотистого цвета, промывочное оборудование, спецтехнику и автотранспорт
25.06.2026, 11:01
Контрабанда топлива на миллиарды: в Казахстане пресекли больше 700 попыток вывоза бензина и дизтоплива
С начала года АФМ совместно с правоохранительными органами пресекло 712 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов. Выявлены несколько крупных схем контрабанды нефтепродуктов
24.06.2026, 12:31
Ущерб на 1,2 млрд тенге: главу компании технадзора объявили в розыск в ВКО (ВИДЕО)
АФМ расследует возможные нарушения при строительстве семи социальных объектов в Восточно-Казахстанской области и области Абай. По данным следствия, руководитель компании подписывал документы с недостоверными сведениями об объемах выполненных работ
22.06.2026, 15:33
Кадровые перестановки в АФМ: назначены главы департаментов экономических расследований в 8 областях
Агентство по финмониторингу обновило региональное руководство. Опубликован список назначений
22.06.2026, 09:18
221 млн тенге на вейпах: АФМ раскрыло масштабную схему незаконной торговли (ВИДЕО)
Запрещенную продукцию продавали через социальные сети и доставляли курьерами. Для сокрытия денежных переводов использовались дропперы