Счета шести студентов использовали в схеме дропперов в Семее – АФМ
На счет одного из них поступило более 16 млн теңге от 25 человек
В Семее сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по области Абай выявили группу студентов, банковские счета которых использовались для перевода и обналичивания денег, поступивших от потерпевших интернет-мошенничества, передает Azattyq Rýhy.
По данным ведомства, правоохранители установили и допросили шестерых студентов местного университета. Их банковские карты использовались для получения денежных средств, после чего деньги переводились на другие счета и впоследствии обналичивались.
«Департаментом АФМ по области Абай пресечена противоправная деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств», - говорится в сообщении.
Следствие установило, что поступившие средства переводились частями на другие банковские счета. По версии следствия, такая схема позволяла скрывать происхождение денег и затрудняла отслеживание финансовых операций.
Только на счет одного из студентов, как сообщили в АФМ, поступило более 16 млн теңге от 25 человек.
При этом отправители денег оказались потерпевшими по делам об интернет-мошенничестве. Их обращения поступили из 11 регионов страны, включая области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также из Алматы и Шымкента.
Обстоятельства дела устанавливаются.
