Схему на 415 млн теңге для интернет-казино Vavadа провели в Караганде

В Караганде пресекли деятельность группы, которая принимала и выводила деньги игроков интернет-казино Vavada через подставные банковские счета, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на АФМ.

По данным следствия, в январе этого года организаторы договорились с представителями казино об обслуживании денежных операций в Казахстане. Один из участников руководил группой и поддерживал связь с казино. Второй искал дропперов - людей, предоставлявших доступ к своим банковским счетам, и подбирал операторов.

«В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме. Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн теңге», - сообщили в АФМ.

Двух подозреваемых поместили под домашний арест. С санкции суда арестовали их имущество: частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.

Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщалось, что мошенники вовлекли больше 500 казахстанцев в свои схемы.