Фонд конфискованного имущества создадут в Казахстане

В Казахстане планируют создать Фонд конфискованного имущества в виде отдельной системы учета (базы данных) и Межведомственный совет, на котором будут вырабатываться меры, направленные на снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма, и рассматриваться результаты реализации мер, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Соответствующие нормы содержит законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который накануне презентовал в Мажилисе Парламента РК вице-министр финансов РК Канат Баедилов.

По его словам, Республика Казахстан в 2021-2022 годах должна пройти оценку Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в связи с чем и был разработан законопроект.

Поправки вносятся с целью создания механизмов реализации Резолюций Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), внедрения международных стандартов и дальнейшего совершенствования национальной системы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), совершенствования антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении.

В частности, законопроектом предусмотрено установление компетенции уполномоченного органа по финансовому мониторингу по составлению Перечня организаций и лиц, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании Резолюций СБ ООН. Перечень будет доведен до всех государственных органов и субъектов финансового мониторинга.

В целях совершенствования действующих механизмов, относящихся к противодействию финансированию терроризма, предлагается изменить порядок формирования перечня в части получения сведений непосредственно от комитетов СБ ООН и расширение оснований для исключения из перечня. Государственные органы также будут вправе отказывать лицам из перечня в государственной регистрации морских судов и регистрации в государственном реестре гражданских воздушных судов.

В целях реализации международных стандартов ФАТФ (англ. FATF, Financial Action Task Force – рус. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования в целях финансирования терроризма. Предлагаемые меры в сфере ПОД/ФТ будут распространяться на благотворительные организации, а также религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями.

В законопроекте также предусмотрены обязательства для некоммерческих организаций. Также внесены изменения в статью 214 Кодекса РК об административных правонарушениях.