Преступная группа обналичила 10 миллиардов тенге в Таразе
Этой деятельностью злоумышленники занимались 11 лет
Сотрудниками ДЭР по Жамбылской области в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу.
Установлено, что в период 2009-2020 годов группа из 10 человек занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза. Злоумышленники незаконно обналичивали денежные средства в банках второго уровня.
Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности составила 10 миллиардов тенге.
В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
