Срочная новостьОпасные болезни завезли в Казахстан вместе со скотом

Преступная группа обналичила 10 миллиардов тенге в Таразе

Azattyq Rýhy

Этой деятельностью злоумышленники занимались 11 лет

Фото: azh.kz

Сотрудниками ДЭР по Жамбылской области в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу.

Установлено, что в период 2009-2020 годов группа из 10 человек занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза. Злоумышленники незаконно обналичивали денежные средства в банках второго уровня.

Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности составила 10 миллиардов тенге.

В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге.

Уголовное дело направлено в суд.

Вам будет интересно
Когда начнется вакцинация от коронавируса казахстанцев старше 65 лет
Десятого ребенка родила 41-летняя женщина в Шымкенте
Заставить лечиться чиновников и их родных в Казахстане предложил Куат Хамитов