Дольщиков обманули на 1 млрд тенге: крупную аферу в строительстве раскрыло АФМ (ВИДЕО)

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершил расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и аффилированных компаний, подозреваемых в незаконном привлечении средств граждан под видом долевого строительства, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Строительство без разрешений и поддельные обещания

По данным следствия, в течение двух лет компания занималась возведением жилых комплексов без каких-либо разрешительных документов – без проектно-сметной документации, госэкспертизы и авторского надзора.

Чтобы привлечь максимальное количество покупателей, на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир:

• по цене ниже рыночной;
• с предоставлением беспроцентной рассрочки.

Однако реальное положение дел оказалось совершенно иным: из шести запланированных башен жилого комплекса Irtysh Riverside был сооружён лишь каркас одного здания.

Административные наказания не остановили деятельность компании

В октябре 2024 года ТОО «Dala SK Construction» привлекли к административной ответственности по трём статьям КоАП РК, включая:

• незаконное строительство;
• ведение работ без проектно-сметной документации;
• предпринимательскую деятельность без разрешений.

По решению суда строительные работы были приостановлены.

Несмотря на это, руководство продолжило вводить граждан в заблуждение, создавая иллюзию успешной реализации проекта. Реклама о продаже квартир и привлекательных условиях рассрочки продолжала распространяться, чтобы привлечь новых покупателей.

64 фиктивных договора и более миллиарда тенге ущерба

В итоге компания заключила 64 фиктивных договора бронирования.

Общая сумма незаконно полученных средств превысила 1 млрд тенге.

Следствие установило, что деньги выводились на счета аффилированных компаний в Усть-Каменогорске, где также велось незаконное строительство.

Арест имущества и меры по защите дольщиков

Для возмещения ущерба и защиты прав пострадавших дольщиков наложен арест на имущество подозреваемых, среди которого:

• 2 квартиры;
• 10 земельных участков;
• 6 автомобилей;
• иные активы.

Организатор схемы заключён под стражу.