Фигуранты этого громкого уголовного дела купили элитные авто на сумму больше 600 млн тенге
Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу опубликовало видео, на котором было показано имущество, приобретенное фигурантами уголовного дела о выводе пенсионных накоплений, передает Azattyq Rýhy.
Напомним, ранее в Атырауской области были разоблачены масштабные схемы по выводу пенсионных накоплений. Сотрудники АФМ изобличили деятельность пяти организованных преступных групп, которые оформляли фиктивные медицинские документы и способствовали незаконному снятию пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».
Для реализации схемы злоумышленники использовали больше 30 «стоматологических клиник», якобы действующих в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах страны.
На деле данные медучреждения существовали только на бумаге:
За оформление фиктивных медицинских документов подозреваемые удерживали 10-20% от суммы снятых средств.
«Свыше 200 миллиардов тенге выведено через фиктивные клиники и 226 дропперов. На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств стоимостью более 600 млн тенге а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки», – сообщили в Агшентство по финмониторингу.
К слову, на представленных АФМ кадрах показаны элитные автомобили и недвижимость, приобретенные подозреваемыми по этому громкому уголовному делу.
Видео пресс-службы АФМ