Как пенсионные накопления выводили через «липовые» стоматологии: подробности громкого дела

При координации органов прокуратуры Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, передает Azattyq Rýhy.

Пять преступных групп и фиктивные клиники

Как сообщили в АФМ в ответ на запрос нашего агентства, правоохранители изобличили деятельность пяти организованных преступных групп, которые оформляли фиктивные медицинские документы и способствовали незаконному снятию пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Для реализации схемы злоумышленники использовали более 30 «стоматологических клиник», якобы действующих в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах страны.

На деле данные медучреждения существовали только на бумаге:

• не имели помещений и оборудования,
• не имели квалифицированных сотрудников,
• их руководители и учредители не обладали медицинским образованием.

Как работала схема

За оформление фиктивных медицинских документов подозреваемые удерживали 10-20% от суммы снятых средств.

Для обналичивания денег преступные группы использовали 226 «дропперов» – подставных лиц и счетов.

Общий объём выведенных средств превысил 200 млрд тенге.

Покупки за деньги вкладчиков

На незаконно полученные средства подозреваемые приобрели:

• 15 элитных автомобилей (Mercedes-Benz G-class, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade и др.) на сумму более 600 млн тенге;
• брендовые ювелирные изделия;
• коммерческую недвижимость, квартиры и земельные участки.

Поиск преступно нажитого имущества продолжается.

Ход расследования

На данный момент:

• проведено 59 обысков;
• мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.

В АФМ подчеркнули, что уголовная оценка будет дана исключительно действиям организаторов схемы, а граждане, снявшие собственные пенсионные накопления, уголовному преследованию не подлежат.

Права задержанных

Распространяемая в СМИ информация о нарушениях прав задержанных на защиту не соответствует действительности, заявили в агентстве.

Все процессуальные действия ведутся в рамках законодательства:

• у каждого подозреваемого есть защитники;
• адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам;
• при несогласии с действиями сотрудников АФМ задержанные и их адвокаты могут обратиться в суд или прокуратуру.

Обращение к СМИ

АФМ призывает журналистов воздерживаться от публикации непроверенной информации и использовать исключительно официальные данные.