Масштабные задержания по делу об обналичивании пенсионных накоплений проводят в Атырау

В Атырау сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) проводят масштабную операцию по делу об обналичивании пенсионных накоплений через стоматологические клиники, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Atyrau Oil.

B город прибыла группа сотрудников АФМ из разных регионов Казахстана и проведены обыски в нескольких местах, где изъяты наличные деньги, автомобили и документы.

Среди десятка задержанных — руководители стоматологических клиник, сотрудники офисов, бухгалтеры и посредники.

Ранее в Отбасы банк заявили, что с 15 сентября казахстанцы не смогут использовать пенсионные излишки для оплаты стоматологических услуг.

По данным Отбасы банка, более 222 млрд тенге пенсионных накоплений были направлены в топ-20 клиник, половина которых находится в Атырау. Как выяснилось, часть этих средств могла быть выведена незаконным путем.

Схема заключалась в фиктивном оформлении стоматологических услуг: граждане якобы оплачивали лечение за счет средств ЕНПФ, но реальные услуги не предоставлялись, а деньги обналичивались.

Следственные действия продолжаются, и в ближайшее время ожидаются новые задержания.