Жителя Костаная осудили за отмывание почти 2 млрд тенге на Binance
В Костанайской области осудили 28-летнего мужчину за незаконный оборот цифровых активов
В Костанае 28-летний мужчина провел незаконные операции с криптовалютой. Для финансовых операций он использовал банковские счета, оформленные как на себя, так и на родственников и других людей, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на прокуратуру региона.
Суд назначил ему два года лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, мужчине на семь лет запретили заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом.
«В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что в период с 2020 по 2024 годы осужденный, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P», - говорится в сообщении прокуратуры Костанайской области.
Незаконный доход превысил 1,9 млрд тенге - эти деньги мужчина размещал на депозитах банков второго уровня, чтобы скрыть их происхождение.
По иску прокуратуры области суд взыскал с осужденного в доход государства свыше 1,9 млрд тенге. Дополнительно конфискованы 13,4 млн тенге, два легковых автомобиля и цифровые активы на 7,9 тыс. долларов.
Ранее сообщалось, что теневой криптосервис с оборотом 224 млн долларов ликвидировали в Казахстане.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.
