Теневой криптосервис с оборотом 224 млн долларов ликвидировали в Казахстане
АФМ раскрыл криптосхему наркоторговцев из четырех стран
Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - «RAKS Exchange». Платформа специализировалась на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы, передает Azattyq Rýhy.
Следствие установило, что через обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, работавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов.
«В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн долларов США.
На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств - 3,2 млн долларов США. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства», - говорится в сообщении.
В результате операции сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта и прекращена работа ряда наркомагазинов. Расследование продолжается.
Популярное
