Четырех нотариусов проверят по делу о нелегальных займах на миллиард тенге в Костанае
Частное постановление вынесли после приговора мужчине, осужденному за незаконную микрофинансовую деятельность
Суд № 2 Костаная направил прокурору области и руководителю департамента юстиции частное постановление в отношении четырех нотариусов, удостоверявших договоры займа за незаконную микрофинансовую деятельность местного жителя осужденного, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «ТоболИнфо».
Как следует из материалов дела, 12 июня 2026 года К. был признан виновным в незаконном осуществлении микрофинансовой деятельности без лицензии и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Суд назначил ему 2 года 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в течение шести лет.
По данным следствия, с 2018 по 2024 годы мужчина выдавал гражданам денежные займы, не имея необходимой лицензии. Для оформления сделок использовались нотариально удостоверенные договоры займа и залога имущества заемщиков.
Во время рассмотрения уголовного дела суд установил, что нотариусы Ж., Т., Г. и Б. удостоверили в общей сложности 48 договоров займа на сумму более 1,08 млрд тенге, по которым займодавцем выступал К.
Суд отметил, что сделки носили признаки подозрительных операций. Речь шла о выдаче крупным числом займов на значительные суммы наличными деньгами широкому кругу лиц, в том числе незнакомым заемщикам.
При этом нотариусы, являясь субъектами финансового мониторинга, должны были проверить происхождение средств, род деятельности клиента и при наличии подозрений направить информацию в уполномоченный орган. Однако этого сделано не было.
В постановлении указано, что нотариусы не выясняли источник финансирования выдаваемых займов, налоговое резидентство и род деятельности К., а также не признавали сделки подозрительными и не сообщали о них в органы финансового мониторинга.
Суд посчитал доводы нотариусов о том, что законность сделок у них сомнений не вызывала, необоснованными. По мнению суда, именно грубое нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов позволило К. длительное время вести незаконную деятельность.
Кроме того, в частном постановлении говорится, что в действиях нотариусов могут усматриваться признаки злоупотребления полномочиями частного нотариуса, а в действиях трех из них —Т., Г. и Б. — признаки пособничества в незаконной микрофинансовой деятельности.
Суд направил материалы прокурору области и руководителю департамента юстиции для правовой оценки действий нотариусов и принятия предусмотренных законом мер. О результатах рассмотрения частного постановления уполномоченные органы должны сообщить суду в течение месяца.
