Займы под 3,7% в день: в Актобе раскрыли незаконный бизнес на 93 млн тенге

Департамент АФМ по Актюбинской области завершил расследование в отношении жителя региона, который с 2020 по 2025 год нелегально выдавал займы населению под залог техники - телефонов, телевизоров, игровых приставок и фотоаппаратов., передает Azattyq Rýhy.

По данным следствия, с 2020 по 2025 годы подозреваемый организовал систему выдачи займов населению под залог техники без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности.

Свою деятельность он маскировал под комиссионные магазины, что позволяло обходить контроль со стороны уполномоченных органов.

«Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 %. Так, клиент, оформив заём на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере 5 1400 тенге (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать 7 710 тенге (0,3%)», - говорится в сообщении.

Общий преступный доход, по оценке следствия, превысил 93 млн тенге. С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест - речь идет о трех автомобилях и квартире.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что владелица нелегального ломбарда заработала 128 млн в Уральске.