Займы под видом комиссионки: владелица нелегального ломбарда заработала 128 млн в Уральске (ВИДЕО)

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области проводит расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности в Уральске, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Схема работы: займы под видом комиссионного магазина

По данным следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без лицензии.

Деятельность маскировалась под работу комиссионного магазина «Уральск Золото»:

• займы оформлялись как договоры комиссии,
• проценты скрывались под видом оплаты за хранение ювелирных изделий.

Масштабы незаконного бизнеса

В результате противоправной деятельности:

• выданы больше 2 000 займов,
• получен доход свыше 128 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на автомобиль подозреваемой, денежные средства в размере 6 млн тенге.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.

Видео пресс-службы АФМ