Срочная новостьГибель семьи в Туркестане: специальная комиссия поделилась первыми данными

Казахстанец стал фигурантом дела о «русской мафии», проходимом в испанском суде

Azattyq Rýhy

В декабре испанская Национальная полиция сообщила о проведении крупнейшей за последние годы операции против «русской мафии»: задержали 23 человека, подозреваемых в отмывании денег преступных группировок через покупку недвижимости

Яндекс Дзен

Испанский суд освободил четырех фигурантов дела «русской мафии», находившихся в заключении, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на РИА Новости

По данным высшего суда Валенсии, в декабре испанская Национальная полиция сообщила о проведении крупнейшей за последние годы операции против «русской мафии»: задержали 23 человека, подозреваемых в отмывании денег преступных группировок через покупку недвижимости (в том числе ресторанов и дискотек в Испании), причем они имели связи в местных органах власти. Среди задержанных — восемь россиян, двое украинцев, по одному из Казахстана и Алжира, остальные испанцы.

Большинство из них сразу отпустили. Однако в предварительном заключении оказались четверо, в том числе адвокат Алексей Широков, который, по версии местных СМИ, играл ключевую роль в организации — якобы благодаря личным контактам в испанских «полиции, администрации и политической среде».

Адвокаты потребовали освободить задержанных, прокуратура по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями не стала возражать. Следственный суд №1 Бенидорма принял решение освободить их до рассмотрения дела по существу. В Высшем суде Валенсии подтвердили РИА Новости, что выпустили в том числе Алексея Широкова. В качестве превентивной меры четырем подозреваемым запретили покидать территорию Испании и изъяли паспорта.

Большинство фигурантов так и не дали показания судье, хотя все еще находятся под следствием.

В середине декабря 2020 года Национальная полиция сообщила, что провела крупнейшую операцию против «мафии с Востока Европы» за последние десять лет – «из-за высокого иерархического уровня задержанных». По версии следствия, члены группировки занимались коррупцией и «внедрением в государственные институты».

Расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что «русская мафия усилила свою активность в Испании». Утверждалось, что мафиози использовали страну «в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес», в первую очередь в дискотеки, рестораны, суда, землю, другую недвижимость на испанском побережье. В частности, они планировали купить одну из самых больших дискотек Ибицы. Целью было получить контроль над сектором развлечений на восточном побережье Испании и на Балеарских островах.

Лидеры группировки, по версии полиции, проводили сомнительные банковские операции, ввозили в страну наличные, использовали подставные компании и подставных лиц.

Испанские СМИ сообщали, что среди подозреваемых - советник мэрии Бенидорма по вопросам общественной безопасности Лоренсо Мартинес Сола, бывший советник по вопросам безопасности Алтеи Хайме Сельес, а также один сотрудник Национальной полиции Алтеи и два сотрудника Гражданской Гвардии. Российские СМИ называли среди задержанных бывшего депутата городской думы Нижнего Новгорода, бизнесмена Михаила Жижина.

 

Вам будет интересно
Си Цзиньпин заявил о победе над абсолютной нищетой в Китае
Мужчина вырезал соседке сердце и приготовил его с картофелем
Ангела Меркель заявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Германии