Дело о финпирамиде Mudarabah Capital: апелляция пересмотрела дело осужденных вайнеров

Судебной коллегией по уголовным делам Алматинского городского суда в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении руководителей и участников финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, ранее приговором суда первой инстанции 10 подсудимых были признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой, и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы.

Подсудимые - вайнер Мейржан Туребаев и актер Мейирхан Шерниязов - были признаны виновными в руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

От осужденных и их представителей поступили апелляционные жалобы на приговор.

«Судебной коллегией установлено, что подсудимый К. открыл в 2019 году ТОО «Astex.kz». ТОО занималось привлечением вкладчиков, принимало денежные средства, при этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов. Вместо этого поступившие денежные средства снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счет ТОО «Astex.kz». Таким образом, потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере - 867,5 млн тенге», - говорится в сообщении.

В дальнейшем подсудимый К. решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого он вступил в преступный сговор с О. (находится в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний.

«В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида - ТОО «Mudarabah Capital». Данная кампания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам Ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта. В состав учредителей ТОО «Mudarabah Capital» с 11-11,5 % долей на каждого вошли подсудимые Б., У., Ч., К., Ж., С., которым отводились разные преступные роли.

Также в деятельность компании были привлечены подсудимые Ш. и Т., которым была отведена роль по популяризации, агитации деятельности компании, ведение на своих страницах в социальных сетях рекламы ТОО», - добавили в суде.

В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере - свыше 1 млрд тенге.

«Судебная коллегия, изучив апелляционные жалобы и доводы сторон, оснований для изменения или отмены приговора не установила. В связи с чем постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - отметили в суде.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, прокуратура Алматы направила в суд уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой в составе организованной преступной группы. При этом фигуранты Азизжан Саидбаев и А. Ораз были объявлены в международный розыск. 

Весной 2021 года казахстанцы писали заявления на руководство ТОО «Astex.kz» и ее партнеров. Организация обещала «прокрутить» деньги на тендерах, а взамен ежемесячно платить высокие проценты - 20% от вложенной суммы. Эту компанию рекламировала продюсер Баян Алагузова. Ранее мы подробно писали об этом.

Другая компания - ТОО «Mudarabah Capital» - была агентом ТОО «Astex.kz». В рекламе этой компании принимали участие популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Азизжан Саидбаев и Мейирхан Шерниязов. Главу этой компании полиция задержала в октябре прошлого года. В декабре задержали еще двоих сотрудников этой фирмы. 

В январе разыскиваемого за создание финпирамиды А. Ораза задержали в Бишкеке. Он жил в Бишкеке по паспорту умершего кыргызстанца.