Для этого они создали жилищный кооператив
В пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу рассказали подробности о задержанных руководителях «Потребительского кооператива Елим-Ай», которых подозревают в создании финансовой пирамиды в Алматинской области, передает Azattyq Rýhy.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Алматинской области проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай-2019». Организаторы привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива. Сотрудники АФМ задержали супругов Е. Кизбаева и Ж. Умирбаеву – двоих руководителей, создавших финансовую пирамиду.
«Территориальным Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2 000 вкладчиков якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов. Учредители кооператива фактическое отношение к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали», – говорится в сообщении.
Потребительский кооператив осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства.
«С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамидой обратилось уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими. С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива. Двоим подозреваемым следственным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – отмечают в АФМ.
Департаментами АФМ по городу Шымкенту, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областям также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории этих регионов. При координации прокуратуры проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.
«Уважаемые граждане! Призываем вас быть бдительными и осторожными, воздержитесь от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «Потребительский кооператив Елим-Ай», просим вас незамедлительно обратиться по телефону доверия АФМ +7 (7172) 70 84 78», – говорится в сообщении.