Под стражу взяты учредитель компании и председатель правления
Еще двоих фигурантов дела о скандальной финансовой пирамиде ТОО «Mudarabah Capital» арестовали в Алматы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на замначальника Департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова.
«Задержаны еще двое сотрудников «Mudarabah Capital» по подозрению в организации финансовой пирамиды. Это гр.Ж., 1988 года рождения, учредитель компании и гр.Р., 1983 г.р., занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы», - отметил он.
Как напомнил полицейский начальник, уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст.217 УК РК).
Установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках, согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО «Astex.kz» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «Mudarabah Capital».
Сейчас в совершении этого преступления изобличены 8 подозреваемых, шестеро из которых с санкции следственного суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом.
Ранее в Алматы по подозрению в организации финансовой пирамиды был задержан 40-летний владелец компании «Mudarabah Capital».
В рекламе данной компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео было опубликовано на странице замначальника полиции.
Также летом сообщалось о задержании еще одного соучастника крупной финансовой пирамиды.