Переводы на 100 млн тенге обернулись для жительницы Павлодара следствием

В Павлодаре завершили расследование уголовного дела в отношении местной предпринимательницы, которую подозревают в использовании чужих банковских карт для перевода денег, предположительно связанных с преступной деятельностью. Общая сумма операций превысила 100 млн тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на irbistv.kz.

По информации департамента экономических расследований Павлодарской области, незаконные операции проводились в 2024-2025 годах. Фигурантка владела несколькими бутиками одежды и, как считают следователи, использовала банковские счета своих работников для проведения сомнительных финансовых операций.

Сотрудникам она объясняла необходимость передачи карт потребностями бизнеса. В частности, предпринимательница ссылалась на то, что один кассовый аппарат не справляется с большим объемом платежей, а проведение крупных сумм через него якобы создает риск возникновения обязательств по НДС.

На самом деле, по версии следствия, полученные таким способом карты использовались для перевода посторонних денежных средств, в том числе поступивших от интернет-мошенничества и других преступлений. При этом работники не знали о характере проводимых через их счета операций.

«Данные граждане об этих переводах не ведали. Она говорила, якобы, для раскрутки бизнеса один кассовый аппарат не успевает обрабатывать большие суммы, мы подпадаем под НДС. Под этим предлогом получала карточки и переводила посторонние денежные средства, поступавшие от интернет-мошенничества и других преступлений», - сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований Павлодарской области Галиаскар Касымов.