В области Абай выявлена финансовая пирамида Rakhat0425
Департамента Агентства по финансовому мониторингу по области Абай пресек деятельность очередной финансовой пирамиды, действовавшей под названием Rakhat0425, передает Azattyq Rýhy.
«Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%», – сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Участниками схемы стали больше 350 человек.
Ущерб составляет больше 790 млн тенге.
В рамках «проекта» граждан уговаривали передавать квартиры по заниженной стоимости, оформляя недвижимость на третьих лиц. Эти «вложения» якобы засчитывались как паи.
Трое подозреваемых установлены:
Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства и дополнительные эпизоды.