АФМ раскрыло махинации дистрибьютора лекарств на миллиарды тенге
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о причинении имущественного ущерба при закупке лекарств, передает Azattyq Rýhy.
Следствие установило, что ТОО «Интерфармсервис», являясь единственным поставщиком препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна в Казахстане, на протяжении пяти лет поставляло их медицинским учреждениям страны. Несмотря на установленные производителем предельные цены, руководство компании организовало схему для получения незаконной прибыли.
В цепочку поставок была включена подконтрольная фирма, зарегистрированная в ОАЭ. Через нее оформлялись фиктивные сделки, что позволяло искусственно завышать стоимость препаратов, скрывать их реальную цену и извлекать дополнительный доход. В результате ущерб государственному бюджету составил 3,7 млрд тенге.
«Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовала схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счет-фактур. В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге», - говорится в сообщении.
На незаконно полученные средства фигуранты приобрели 32 квартиры, 11 автомобилей и 8 жилых домов. Все активы арестованы с целью последующей конфискации.
В отношении двух подозреваемых избран домашний арест, третий отпущен под залог. В настоящее время стороны знакомятся с материалами уголовного дела.