Сотни миллионов тенге обналичил житель Костанайской области

Житель Костанайской области нанес материальный ущерб государству на сумму более 195 миллионов тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов (КФМ МФ) РК.

Департамент экономических расследований по Костанайской области КФМ МФ РК установил: житель Тобыла совершил ряд фиктивных сделок от имени своего предприятия, тем самым он причинил особо крупный материальный ущерб государству.

«Обвиняемый в 2017 году зарегистрировал фирму ТОО «Казкоммерцц», где являлся единственным учредителем и директором, затем арендовал офис в Тобыле. При поиске клиентов он встретил знакомого, который предложил ему выписывать фиктивные счета-фактуры за вознаграждение в размере 3-5% от суммы обналиченных денежных средств.

С этого момента с целью получения имущественной выгоды он выписывал фиктивные бухгалтерские документы без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг в адрес ТОО знакомого. Государству причинен ущерб на сумму 195 724 161 тенге в виде неуплаченных налогов», – рассказали в пресс-службе КФМ.

Приговором Костанайского районного суда житель Тобыла признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 216 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров), частью 5 статьи 28 (виды соучастников уголовного правонарушения) и частью 3 статьи 245 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) Уголовного кодекса РК.

Подсудимый был приговорен к пяти годам лишения свободы. Также он на три года лишен права занимать должности в государственных и коммерческих организациях, в органах местного самоуправления и в учреждениях, связанных с осуществлением материально-ответственных, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных, финансовых и бухгалтерских функций.