Главного фигуранта нашумевшего дела о финансовых пирамидах экстрадировали из Молдовы
Министерство внутренних дел РК 30 апреля экстрадировало в Казахстан из Молдовы Аслана Мурзабекова, который 27 февраля по запросу казахстанской стороны был задержан и водворен в следственный изолятор Кишенева, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Polisia.kz.
Аслан Мурзабеков является учредителем ТОО «Гарант 24 Ломбард», также установлено, что он руководил преступной деятельностью еще двух организаций: «Estate Ломбард» и «Выгодный займ». Все вышеуказанные компании создали на территории Казахстана финансовую пирамиду, от их мошеннической схемы пострадали десятки тысяч казахстанцев.
Кто стоит за финпирамидами «Гарант 24 Ломбард» и «Estate Ломбард»?
Экстрадиция Аслана Мурзабекова осуществлена казахстанской полицией при содействии Генеральной прокуратуры РК и Министерства иностранных дел РК.
«В настоящее время досудебное расследование осуществляется Следственным департаментом МВД. В следственно-оперативную группу вошли сотрудники всех территориальных Департаментов полиции. Учитывая, что очагом создания финансовой пирамиды является актюбинский регион и организаторы являются уроженцами данной области, следственные действия с их участием проводятся в город Актобе», – говорится в сообщении.
В то же время следователями территориальных подразделений продолжается работа по установлению обманутых вкладчиков и похищенных средств. Всего на данный момент с заявлениями в органы внутренних дел обратились порядка 8 тысяч граждан, ущерб превысил уже 10 миллиардов тенге. Заявления от пострадавших продолжают поступать.
Владельцу «Гарант 24 Ломбард» Аслану Мурзабекову списали кредит?
Установлены 42 подозреваемых лица, из которых с санкции суда взяты под стражу 19, в розыске находятся 8.
Еще один подозреваемый – Асет Ыскаков – один из активных участников финансовой пирамиды, скрывался от следствия в Кыргызстане. Он был задержан в Бишкеке и 20 апреля экстрадирован в Казахстан.
Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле руководства МВД.
«Деньги все у него» – глава «Гарант 24 Ломбарда» перевел стрелки