На бизнесменов интернет-мошенники оформляют займы

В Казахстане участились случаи, когда на предпринимателей под предлогом покупки товаров оформляли онлайн-займы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «КТК».

Продажей товаров в интернете Анна Тян и ее мать занимаются полгода. По словам девушки, позвонила клиентка, заказала товар, попросила сделать отправку через АО «Казпочта». Чтобы оформить посылку, попросила предоставить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и личный банковский счет. Предпринимательница все данные тут же предоставила. Денежные средства поступили в большей сумме.

«Я ей говорю: «Для чего так много?» Она говорит: «30 тысяч – это за мою шубку, 65 – это за соседку, сейчас она определится с товаром». На следующий день она пишет: «У нас такое горе, у соседки мать с сестренкой насмерть разбились». Значит, мы отправляем обратно деньги. 20 ноября маме звонят и говорят: «Почему вы не гасите кредит?» ТОО Aventus Kazakhstan. На что мама говорит: «Какой кредит? Мы не брали», - рассказала Анна Тян.

8 млн тенге похитили мошенники с банковской карты жителя Лисаковска

С онлайн-мошенничеством столкнулись и столичные предприниматели. Они давно ведут свой бизнес в социальных сетях и никогда не встречали аферистов. Когда мошенница попросила ИИН и номер банковского счета, никто ничего не заподозрил. В некоторых отдаленных районах еще нет терминалов, а на почте всегда требуют эти данные.

«У нас вот сейчас порядка 35 человек уже на сегодняшний день. Количество растет каждый день. Я - одна из инициаторов, с которой все началось, уголовный процесс. Я первая возбудила уголовное дело на территории Астаны (Нур-Султана - Azattyq Rýhy) и начала писать в постах в соцсетях об этой проблеме. На связь вышли сразу четверо. У них точно то же самое, те же самые номера, точно так же представляются», - сказала Забира Кадырова.

В микрокредитной организации заявляют, в большинстве случаев пострадавшие виноваты сами. Бизнесмены предоставляют личные данные совершенно посторонним людям. Компания пойдет навстречу, если факт мошенничества подтвердится.

«Как в дальнейшем показало расследование нашей службы безопасности, займы были оформлены мошенническим путем. Когда мы получаем такое подтверждение, все начисления, то, что происходит – проценты, пени и штрафы, приостанавливаются до момента принятия процессуального решения со стороны непосредственно правоохранительных органов», - сообщил начальник юридической службы ТОО Aventus Kazakhstan Антон Харламов.

В полиции уже начали досудебное расследование. Мошенников сейчас ищут не только в Алматы и Нур-Султане. Как выяснилось, жертвами обмана стали жители разных регионов.

«Установлено, что еще в Павлодаре и Караганде есть такие же пострадавшие от преступных действий. В настоящее время специальная следственно-оперативная группа уже находится в командировке в Туркестанской области. Думаем, что поимка, вернее, установление более детальных подробностей и дальнейшая поимка подозреваемой – это дело времени. Она непременно будет задержана и понесет наказание», - рассказала официальный представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

Если аферистов задержат и докажут их вину, все онлайн-займы пострадавших будут аннулированы.