В состав преступной группы входил экс-сотрудник финансовой полиции и топ-менеджер банка
В Алматы орудовала организованная преступная группа, занимавшаяся обналичиванием денег через подставные фирмы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований города.
Так, с 22 августа по 31 декабря 2019 года зарегистрировано 41 досудебное производство, в рамках которых выявлено пять фактов создания ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов так называемых обнальных фирм по мнимым сделкам.
В отношении шести подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В целях обеспечения возмещения нанесенного ущерба государству арестовано имущество фигурантов.
«К примеру, преступная группа во главе с гражданином Т. (в которую входили бывший сотрудник финансовой полиции и действующий сотрудник руководящего звена банка второго уровня) в период с 2017 года по 2019 год через банковские счета подконтрольных ей семи коммерческих компаний обналичила 3,9 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе.
При координации прокуратуры города внедрена эффективная практика по признанию сделок недействительными, которые заключены посредством выписки фиктивных счетов-фактур.
В результате в суды заявлено 820 исков о признании сделок с сомнительными компаниями недействительными на сумму свыше 123 млрд тенге, из которых уже удовлетворено 179 на сумму 32,5 млрд тенге.
Алтыншаш СМАГУЛОВА