Алматинку подозревают в создании и руководстве ОПГ

Департамент экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы выявил организованную преступную группу (ОПГ), ущерб от деятельности которой составил свыше 2 млрд тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета финансового мониторинга (КФМ) Министерства финансов РК.

25 ноября этого года ДЭР по городу Алматы зарегистрировано досудебное расследование по статье 262, части 1 Уголовного кодекса РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) в отношении Г.Р. Турекуловой.

«Она создала организованную группу и от имени ряда предприятий в адрес контрагентов-покупателей, извлекая имущественную выгоду, систематически выписывала фиктивные счета-фактуры без фактической отгрузки товара, оказания услуг и выполнения работ», - пояснили в КФМ.

Все предприятия были зарегистрированы на лиц, находящихся в тяжелом материальном положении.

В результате деятельности ОПГ был нанесен ущерб государству на сумму более 2 млрд тенге, отметили в КФМ.