Ответственность понесут организаторы схем, а не граждане, утверждают в агентстве
Казахстанцев, которые воспользовались незаконными схемами вывода денег из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), не будут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов, передает Azattyq Rýhy.
«Что касается граждан, к ним претензий не предъявляем. Они лишь получили свои деньги преждевременно. А вот лица, которые непосредственно занимались незаконным выводом средств, будут привлечены к уголовной ответственности», – заявил Елемесов на пресс-брифинге в Мажилисе в среду.
По словам Елемесова, в отношении ряда организаторов уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Схема заключалась в том, что группа лиц создавала фиктивные медицинские центры, не имеющие оборудования и специалистов. При этом через подделку документов они получали незаконные лицензии и доступ к средствам пенсионного фонда.
«В отношении уполномоченных органов, которые выдавали лицензии и должны были контролировать деятельность таких клиник, в ходе расследования обязательно будет дана правовая оценка», – добавил замглавы АФМ.
Таким образом, потерпевшей стороной признан ЕНПФ, а все незаконные операции расследуются как уголовное дело.