АФМ пресекло деятельность онлайн-игорного бизнеса в мегаполисе
В Шымкенте сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу пресекли деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес. Подозреваемые в течение нескольких лет проводили нелегальные азартные игры в социальных сетях, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным Департамента АФМ по городу Шымкент, на протяжении двух лет подозреваемые организовывали и проводили незаконную азартную игру «Тринька» в формате прямых трансляций в TikTok и YouTube.
Трансляции велись через страницу TauBrat, где участники переводили деньги для участия в игре.
Для отмывания денежных средств организаторы использовали так называемых «дропов» – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти счета осуществлялось обналичивание преступных доходов, полученных от незаконной игорной деятельности.
По информации АФМ, общий преступный доход превысил 93 млн тенге. На полученные средства подозреваемые приобрели:
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
В рамках расследования двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца. Следственные мероприятия продолжаются.