Ущерб превысил 200 млн тенге: схему фиктивного трудоустройства беременных раскрыли в Павлодаре

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует деятельность группы лиц, организовавших крупную схему по оформлению фиктивных трудовых договоров для беременных женщин с целью незаконного получения социальных пособий, передает Azattyq Rýhy.

Как работала схема: доступ к ЭЦП, поддельные приказы и фиктивные ведомости

По данным пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу, ключевую роль в преступной группе играла руководитель одного из отделов Государственного центра выплат пенсий (ГЦВП). Обладая профессиональными знаниями и опытом работы, она привлекла к схеме свою родственницу – бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям предпринимателей.

Используя ЭЦП без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла:

• фиктивные приказы о приёме на работу,
• расчетные ведомости,
• иные документы, необходимые для создания иллюзии законных трудовых отношений.

В схему вовлекли десятки беременных женщин

Для расширения преступной деятельности участники схемы привлекли посредников, которые занимались поиском беременных женщин и убеждали их в законности оформления.

На основании поддельных данных уполномоченные органы назначали пособия по беременности и родам, а деньги распределялись между участниками группы.

Ущерб государству превысил 200 млн тенге

По данным следствия:

• от имени 13 индивидуальных предпринимателей было оформлено фиктивное трудоустройство,
• больше 50 беременных женщин получили завышенные пособия,
• общий ущерб государству составил свыше 200 млн тенге,
• некоторые пособия достигали 6 млн тенге.

Арестованы автомобили подозреваемых, расследование продолжается

С санкции суда наложен арест на три автомашины, принадлежащие подозреваемым.

Расследование продолжается.

Видео пресс-службы АФМ