Через прокат авто и комиссионные магазины
В Алматы выявили компании, которые под видом комиссионных магазинов и проката автомобилей фактически выдавали микрозаймы без лицензии. В отношении 14 юрлиц и одного предпринимателя возбуждены уголовные дела, ущерб пострадавшим возмещен, а незаконный доход оценен в десятки миллиардов тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на РСК.
Заместитель руководителя Департамента экономических расследований Алматы Сабыргали Балгалиев сообщил на брифинге, что анализ криминогенной обстановки показал незаконную деятельность ряда компаний.
«Анализ криминогенной обстановки показал, что отдельные компании под видом продажи различных товаров и аренды автомобилей фактически осуществляли выдачу микрозаймов. Прикрываясь деятельностью комиссионных магазинов, они работали без соответствующей лицензии», – сообщил Балгалиев.
По его словам, компании заключали с клиентами договоры на покупку товаров, которые фактически выступали в качестве залога.
«В последующем этот товар повторно реализовывался или сдавался в аренду тому же клиенту, но уже с начислением скрытых процентов», – пояснил спикер.
В текущем году ДЭР зарегистрировал уголовные дела в отношении 14 юридических лиц и одного физлица.
«Направлено в суд дело в отношении шести МФО и других аффилированных с ними компаний по факту мошенничества, незаконного предпринимательства и легализации преступных доходов. Они получали незаконный доход за счет граждан, вынужденных выплачивать в 3-5 раз больше размера полученного займа, оформленного под видом договоров гарантии», – рассказал Балгалиев.
Для возмещения ущерба наложен арест на имущество на сумму 42,6 млрд тенге. Гражданам, подавшим заявления, ущерб компенсировали, а задолженность по основному долгу списали на 1,6 млрд тенге.
Балгалиев также отметил:
«По уголовному делу в отношении шести МФО пострадали 326 тысяч граждан, а общий незаконный доход составил 71 млрд тенге».
Кроме того, прокуратура Алматы обратилась в суд с иском в защиту прав более 60 тысяч социально уязвимых граждан, ставших заемщиками МФО.