АФМ расследует дело о мошеннической схеме с юными дропперами и угрозами расправы
Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области расследует дело о незаконном получении доступа к банковским счетам граждан для проведения нелегальных платежей и вывода денег, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ведомство.
Молодым людям предлагали временную подработку: открыть счета на свое имя и установить мобильные приложения, после чего доступ к ним переходил к организаторам схемы.
За участие дропперам платили от 200 до 350 долларов. Через их счета проходили средства, полученные от жертв интернет-мошенничества. Общий объем незаконных операций превысил 17 млн тенге.
В одном из эпизодов после блокировки карты один из дропперов решил выйти из схемы. Однако злоумышленники похитили его и под угрозами требовали восстановить доступ к счету. Организатор схемы уже арестован, расследование продолжается.
«Напомним, с 16 сентября 2025 года в УК РК действует статья 232-1, предусматривающая до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества за дропперство – передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационным данным», – отметили в АФМ.