Подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление
В Уральске раскрыта крупная схема по обналичиванию денег. По данным Агентства по финмониторингу, местный житель создал 17 фиктивных предприятий, через которые за три года прошло более 2 млрд тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на телеканал Астана.
Следователи установили, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление и, освободившись, вновь занялся незаконной деятельностью.
«Деятельность предприятий имела широкий диапазон по оказанию фиктивных услуг в сфере строительства, аренды спецтехники и поставки материальных ценностей. Вместе с тем предприятия не имели штата, работников и спецтехники. За период деятельности налогов уплачено всего 2 млн тенге. За свои услуги организатор получал незаконное денежное вознаграждение в размере 7%», – сообщил следователь по особо важным делам ДЭР ЗКО Сагадат Гадылжанов.
В настоящее время подозреваемый помещен под домашний арест, расследование продолжается.